BOLETIN INFORMATIVO

Núm P081

Julio 19 de 2002

Resumen operación de pedimentos consolidados (2)

Con relación a la validación de información de facturas para remesas de pedimentos consolidados, se anexa al presente boletín, el manual técnico para validación de facturas actualizado y se presenta a continuación un resumen también actualizado de su operación.

Se manejarán dos posibilidades:

1. Remesas de pedimentos consolidados que se despacharán sin la transmisión previa de sus facturas.

En este caso el único cambio será la información del código de barras, de acuerdo con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del año en curso.

- El número de factura que se anotará en el campo número 4, se ajustará a las 13 posiciones establecidas para ese campo; si la longitud del dato excede ese número, se deberán truncar los caracteres de la extrema izquierda.

- El valor en dólares deberá redondearse a dólares (enteros) y en caso de requerirse conversión de moneda, se utilizará el tipo de cambio que corresponda a la fecha de cruce de la remesa.

- El consecutivo de la factura del campo 11 en el código de barras será asignado por el Agente o apoderado aduanal.

2. Remesas de pedimentos consolidados en las que existirá transmisión de las facturas antes de su despacho.

Para estos pedimentos, además de los cambios en el contenido del código de barras, señalados en el punto anterior, se deberá:

· Declarar el identificador de caso TF al validar el previo de consolidado;

· Transmitir al SAAI todas las facturas que se deban despachar al amparo de ese pedimento, antes de que las mismas se presenten ante el módulo de selección automatizada;

· Imprimir en las facturas la información transmitida. Esto se hará en el reverso de la factura, en columnas encabezadas por los títulos “Fracción”, “Cantidad” y “Valor USD”.

Cabe aclarar que, bajo este segundo esquema, el consecutivo de factura que se debe especificar en el campo 11 del código de barras es el que el SAAI responde como firma o acuse de recibo de validación de la factura.

Etapas de prueba:

1. El código de barras que se imprime en las facturas ya puede contener las modificaciones publicadas.

2. Ya se encuentra abierto el uso del identificador TF en la validación del previo de consolidado así como la transmisión de facturas; en esta etapa no será obligatorio que se transmitan todas las facturas de los previos validados con identificador TF, sin embargo, no se permitirá validar facturas para las cuales no se transmitió dicho identificador con el previo.

Para las etapas restantes, está pendiente la definición de fechas para su inicio.

3. Se verificará en los módulos de selección automatizada, que exista la factura correspondiente cuando el previo de consolidado utilizó el identificador TF.

4. No se permitirá en el módulo de selección automatizada, que se dupliquen los folios declarados en el código de barras.

5. En el cierre de pedimentos consolidados se verificará que el valor y la cantidad declarados en el consolidado corresponda con los datos asentados en los códigos de barras de las facturas despachadas sin transmisión previa.

6. Se verificará que el valor y cantidad declarados en el pedimento consolidado sea igual al valor y cantidad de las facturas transmitidas a nivel de fracción.

En relación a los puntos 5 y 6, la validación del valor en dólares manejará una tolerancia de acuerdo con la variación cambiaria que ocurra entra las fechas de cruce de las remesas y la correspondiente al pedimento consolidado.

Se hace notar que se cambió el número del registro que 650 por 602 para identificación de factura, por razones de orden en los criterios de validación del SAAI.

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.

VALIDACIÓN DE REMESAS PARA PEDIMENTOS CONSOLIDADOS

REGISTROS 601, 602 y 651

EJEMPLOS DE ARCHIVOS DE TRANSMISIÓN:

TIPO DE ARCHIVO: Información de previo de consolidado.

uso del identificador TF.

500|1|9999|2000001|070| |

601|9999|2000001|070|A2|1| |AAA000000A03|AAAA0000000000000|9|

507|2000001|TF| |

507|2000001|PX|199050|

801|m9999014.011|1|4|010|

TIPO DE ARCHIVO: Información de facturas de consolidado

500|7|9999|2000001|070|R7EL7T4X|

602|2000001|FHH105-102030|3|

651|2000001|29372201|1|235|6|230.00|

651|2000001|29372201|2|235|6|120.50|

651|2000001|29372299|3|235|6|53.30|

651|2000001|29372201|4|235|6|99.90|

500|7|9999|2000001|070|R7EL7T4X|

602|2000001|FHH105-102035|4|

651|2000001|29372201|1|235|6|

801|m3066002.011|2|9|010|

EJEMPLO DEL ARCHIVO DE RESPUESTA DE ACEPTACIÓN DE FACTURA.

F200000100030002

F200000100040003

C00010006

El contenido del campo destinado al acuse de recibo o firma estará dividido en dos datos de cuatro caracteres cada uno. Según el ejemplo, el contenido indica que:

0003 es el identificador asignado por el apoderado o agente aduanal en el registro 602.

0002 es el consecutivo* asignado por el validador a la factura.

* Este consecutivo, deberá ir en el campo 11 del código de barras en la factura.

La eliminación de una factura podrá efectuarse , transmitiendo un registro 500 con tipo de movimiento 2.

500|2|9999|200000107010003002|

ESTRUCTURA DE EL REGISTRO EN LA TRANSMISIÓN DE FACTURAS

500 INICIO DE PEDIMENTOS PARA INFORMACIÓN DE FACTURAS

	CAMPO	SINTAXIS	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
1	Tipo de Registro.	Numérico	3	Identificador del Tipo de Registro (500).
2	Tipo de Movimiento.	Numérico	3	Movimiento 7 para indicar informe de arribo de facturas.
3	Patente.	Caracter	4	Patente del agente o apoderado aduanal.
4	Pedimento.	Caracter	7	Número de Pedimento.
5	Aduana/Sección de Despacho.	Caracter	3	Aduana/Sección de Despacho por lo que se efectuó la operación de Comercio Exterior.
6	Firma Electrónica.	Caracter	8	Firma electrónica correspondiente al pedimento previo de consolidado.

602 IDENTIFICACION DE FACTURA

	CAMPO	SINTAXIS	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
1	Tipo de Registro.	Numérico	3	Identificador del Tipo de Registro (602).
2	Número de pedimento.	Numérico	7	Número del pedimento al que corresponde la factura.
3	Número de factura.	Caracter	De 1 a 15	Número de la factura.
4	Consecutivo de factura.	Numérico	4	Identificador único de factura asignado por el agente o apoderado aduanal.

651 INFORMACIÓN DE FRACCIÓNES POR FACTURAS

	CAMPO	SINTAXIS	LONGITUD	DESCRIPCIÓN
1	Tipo de Registro.	Numérico	3	Identificador del Tipo de Registro (651).
2	Número de Pedimento.	Numérico	7	Número del pedimento al que corresponde la factura.
3	Fracción.	Numérico	8	Fracción arancelaria aplicable a la mercancía.
4	Número de partida.	Numérico	5	Consecutivo de partidas por factura.
5	Cantidad en UMC.	DECIMAL	15,3	Cantidad de mercancías en unidades de comercialización de acuerdo a lo señalado en la factura.
6	Unidad de Medida de Comercialización.	Numérico	2	Clave que corresponde a la Unidad de Medida de Comercialización.
7	Valor en dólares.	Decimal	14,2	Valor factura en dólares de los Estados Unidos de América.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL REGISTRO 602

602 IDENTIFICACION DE FACTURA.

1 Tipo de Registro

OBJETIVO :	Identificar el tipo de registro para identificación de la factura.
PRESENCIA :	Obligatorio.
FORMATO :	3 caracteres numéricos.
LLENADO :	Debe declararse un número de registro 602.
CRITERIO	Registro de facturas: 602. Este registro deberá aparecer una vez por factura.

602 IDENTIFICACION DE FACTURA.

2 Pedimento

OBJETIVO :	Controlar las operaciones realizadas por cada agente aduanal en cada una de las aduanas del país.
PRESENCIA :	Obligatoria.
FORMATO :	7 caracteres numéricos.
LLENADO :	En términos generales, el primer dígito del número de documento, debe corresponder al último dígito del año en curso, mientras que los seis dígitos restantes son un número único de control asignado por el agente, apoderado o mandatario.
CRITERIO	A) Deberá iniciarse anualmente el consecutivo por patente y aduana. B) No debe existir duplicados en números de pedimentos normales, rectificación, tránsito, previos de consolidado por aduana de despacho y agente. C) El primer dígito del número de documento, debe corresponder al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación. D)Se deben conservar los ceros a la izquierda, por lo que siempre serán siete dígitos. E) Debe corresponder al previo de consolidado validado previamente.

602 IDENTIFICACION DE FACTURA.

3 Número factura

OBJETIVO :	Identificar el número de la factura que ampara la mercancía.
PRESENCIA :	Obligatorio.
FORMATO :	15 caracteres alfanuméricos.
LLENADO :	Debe declararse el número de factura especificado en la factura.
CRITERIO	A) Para especificar que no se cuenta con el número de factura, se permitirá declarar la leyenda S/N. B) Cada número de factura debe ser único por pedimento. C) Este campo no podrá declararse en NULO o CERO. D) En caso de utilizarse relación de facturas, se deberá asignar un número de relación y este número se declarará como número de factura y la relación de facturas recibirá el tratamiento de factura.

602 IDENTIFICACION DE FACTURA.

4 Consecutivo de factura

OBJETIVO :	Identificar el tipo de registro para identificación de la factura.
PRESENCIA :	Obligatoria.
FORMATO :	4 caracteres numéricos.
LLENADO :	Debe declararse un identificador para la factura, único por pedimento, que asignara el apoderado o el agente aduanal.
CRITERIO	Consecutivo asignado a la factura por pedimento.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL REGISTRO 651